中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)消息：中國(guó)國(guó)家外匯管理局二十七日晚透露，今年前十一個(gè)月，內(nèi)地已破獲十宗地下錢莊案及多宗非法外匯交易案，涉案總額逾三十五億美元，其中最大的地下錢莊規(guī)模高達(dá)百億元人民幣。
外管局稱，今年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升，跨境資金流動(dòng)規(guī)模擴(kuò)大，但有一些資金通過(guò)地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯等違法違規(guī)渠道跨境流動(dòng)。當(dāng)局為此提升了檢查手段，重點(diǎn)檢查通過(guò)貿(mào)易、投資、個(gè)人等渠道實(shí)現(xiàn)資金流入的違規(guī)行為，嚴(yán)查資金非法出入境。
截至十一月，內(nèi)地共破獲十宗地下錢莊案件、六宗網(wǎng)絡(luò)炒匯案件、十一個(gè)非法買賣外匯案，查獲逾四十四個(gè)非法交易窩點(diǎn)，涉案金額總計(jì)約三十五點(diǎn)三八億美元。抓獲外匯犯罪嫌疑人一百一十人，刑事拘捕四十三人，現(xiàn)場(chǎng)收繳或暫扣現(xiàn)金近二百萬(wàn)美元，凍結(jié)銀行卡及銀行存折等賬戶五百五十個(gè)，凍結(jié)資金折合約六百萬(wàn)美元。
當(dāng)局表示高度警惕跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，要求加強(qiáng)對(duì)跨境資金流動(dòng)的監(jiān)測(cè)、預(yù)警以及事后檢查，對(duì)地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)炒匯、非法買賣外匯等形成“高壓”。
來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng) 編輯：段若蘭
