偵查難——由于其跨地區作案特性，大量協查工作需要外地公安機關、銀行、電信部門的密切配合，不僅花費的人力、精力、財力巨大，而且一個環節出問題就難以追查下去。電話多重轉移技術的運用使追蹤一個線索常常要跨越多個省市，只要一個通信關口局篩選不出信息，追蹤就難以繼續，在某起案件中，警方為追溯一個VOIP網絡電話來源輾轉上海、湖北、北京、河北、云南五省、市，花費數萬元，整個過程充滿了不確定因素，一旦出問題就會前功盡棄。
追贓難——由于犯罪分子對大額資金采取多重劃轉的方式，把一個賬戶擴展到幾十個甚至上百個賬戶，而且大部分涉案資金都在中國內地以外的地區、國家取出，導致警方耗費了大量警力和時間后，常常只能查到一張假的或與本案毫無關系的開戶身份證。這不僅帶來了人員、經費負擔沉重的問題，同時也拖延了偵查工作的進度，導致一些信息資料因時間過長而無法獲取，證據取得、偵破工作都受到影響。如揭女士的這起案件，是云南警方通過公安部到建設銀行總行才查到了相關情況。
同時，由于犯罪分子得手后迅速通過多次劃轉等方式轉賬、取款，還導致贓款難以追回。
追捕難——近年來，此類犯罪由最初的主犯直接實施，轉為雇傭招聘懂某地方言的骨干和馬仔，“突擊培訓”后組合操作，有的主犯甚至在大陸區域外幕后遙控，遠程指揮，很難抓捕歸案。
改號軟件在終端上顯示官方號碼
在VOIP網絡電話管理上，雖然我國電信條例明文規定運營商之間數據交換時必須隨送主叫顯示，但相關部門監管不力，導致部分運營商放縱不法分子在網關上隨意設置虛擬號，實施欺騙性非常強的任意顯號詐騙手段，普通人稍微疏忽就會步入圈套。
