中信銀行股份有限公司

行長(zhǎng)辭任公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

中信銀行股份有限公司（“本公司”）董事會(huì)宣布，董事會(huì)于二零一二年八月二十八日收到本公司行長(zhǎng)陳小憲先生的辭呈。陳小憲先生因工作調(diào)整辭去本公司行長(zhǎng)職務(wù)。董事會(huì)同意陳小憲先生辭任本公司行長(zhǎng)。在董事會(huì)新聘任行長(zhǎng)的任職資格獲中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)并就任前，陳小憲先生將繼續(xù)履行本公司行長(zhǎng)職責(zé)。

陳小憲先生茲確認(rèn)，其本人與董事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)與其本人辭任有關(guān)的事項(xiàng)須提請(qǐng)本公司股東注意。其同時(shí)確認(rèn)其無(wú)任何針對(duì)本公司，正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的訴訟和爭(zhēng)議。

謹(jǐn)此就陳小憲先生在擔(dān)任本公司行長(zhǎng)期間為本公司所作出的巨大貢獻(xiàn)給予充分肯定和高度評(píng)價(jià)，并表示衷心感謝。

特此公告

中信銀行股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年八月三十日

中信銀行股份有限公司

董事辭任公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

中信銀行股份有限公司（“本公司”）董事會(huì)宣布，董事會(huì)于二零一二年八月二十八日收到本公司董事趙小凡先生的辭呈。趙小凡先生因個(gè)人工作調(diào)整原因辭去本公司董事職務(wù)以及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程規(guī)定，趙小凡先生的辭職自送達(dá)本公司董事會(huì)時(shí)生效。

趙小凡先生茲確認(rèn)，其本人與董事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)與其本人辭任有關(guān)的事項(xiàng)須提請(qǐng)本公司股東注意。其同時(shí)確認(rèn)其無(wú)任何針對(duì)本公司，正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的訴訟和爭(zhēng)議。

謹(jǐn)此就趙小凡先生在任期間對(duì)本公司作出的寶貴貢獻(xiàn)深表謝意。

特此公告

中信銀行股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年八月三十日

中信銀行股份有限公司

董事辭任公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

中信銀行股份有限公司（“本公司”）董事會(huì)宣布，董事會(huì)于二零一二年八月二十八日收到本公司董事陳許多琳女士的辭呈。陳許多琳女士因個(gè)人工作調(diào)整原因辭去本公司董事職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和本公司章程規(guī)定，陳許多琳女士的辭職自送達(dá)本公司董事會(huì)時(shí)生效。

陳許多琳女士茲確認(rèn)，其本人與董事會(huì)無(wú)不同意見(jiàn)，亦無(wú)與其本人辭任有關(guān)的事項(xiàng)須提請(qǐng)本公司股東注意。其同時(shí)確認(rèn)其無(wú)任何針對(duì)本公司，正在發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的訴訟和爭(zhēng)議。

謹(jǐn)此就陳許多琳女士在任期間對(duì)本公司作出的寶貴貢獻(xiàn)深表謝意。

特此公告

中信銀行股份有限公司董事會(huì)

二〇一二年八月三十日